查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2022-06-14
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 上市地点：上海证券交易所西部黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）事项 交易对方发行股份购买资产 新疆有色金属工业（集团）有限责任公司杨生荣募集配套资金 不超过 35 名符合条件的特定投资者独立财务顾问/主承销商中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号二〇二二年六月修订说明西部黄金于 2022 年 2 月 12 日披露了《西部黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件，根据中国证监会向上市公司出具的《反馈意见通知书》、本次重组方案修改情况，并结合公司的实际情况，本公司对重组报告书进行了部分补充、修改和完善。重组报告书补充和修改的主要内容如下：1、在重组报告书“第一节 本次交易概况”之“九、公司重启收购的原因与前次重组交易推进障碍消除情况”之“（三）补充披露前次业绩承诺的具体内容，包括但不限于承诺金额、补偿方式等。前次业绩承诺与本次业绩承诺在重合年度（2022 年）的承诺内容是否存在差异；如存在，请说明原因及合理性，以及 2022 年度业绩补偿安排如何执行”、之“（四）补充披露前次业绩承诺的实现情况，如涉及补偿的，相关方是否已及时足额履行补偿义务，是否存在争议或潜在纠纷”中补充披露了前次业绩承诺的集体内容以及实现情况。2、在重组报告书“第一节 本次交易概况”之“九、公司重启收购的原因与前次重组交易推进障碍消除情况”之“（五）结合上述房地产开发企业的资产负债情况及物业价值等情况，补充披露替代担保物是否足以覆盖前次业绩承诺可能引发的补偿义务”、之“（六）补充披露新疆有色与杨生荣是否已就解除股权质押签署了相关协议或办理了相关手续，是否存在无法及时解除质押的风险及对本次交易进程的影响，上述质押情况是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第（四）项、第四十三条第一款第（四）项的规定”中补充披露了替代担保物对前次业绩承诺可能引发的补偿义务的覆盖情况及股权质押解除情况。3、在重组报告书“第一节 本次交易概况”之“五、业绩承诺安排”之“（三）补充披露科邦锰业和百源丰承诺业绩合并计算的原因及合理性；科邦锰业未进行逐年补偿的原因及合理性；报表模拟合并、抵消未实现内部交易等净利润计算方式的设置依据及合理性。结合前述情况，说明本次交易业绩补偿安排是否符合《监管规则适用指引——上市类第 1 号》的规定”至“结合标的资产目前建设进度、预计达产及产能释放测算依据、产销率预测依据等方面，补充披露蒙新天霸 2022 年—2023 年承诺业绩为负、2024 年起承诺业绩大幅增长的原因及可实现性”中，补充披露了标的资产业绩承诺及补偿机制设计的合理性。4、在重组报告书“第十一节 同业竞争和关联交易”之“一、同业竞争”之“（三）结合宏发铁合金业务情况，补充披露科邦锰业与宏发铁合金有无潜在同业竞争，如有，拟采取何种解决措施”至“（五）补充披露就上市公司取得宏发铁合金控制权事宜，承诺相关方已达成的协议或其他安排（如有）”中，补充披露了上市公司与宏发铁合金的业务往来情况、未购买其股权的原因及后续购买计划。5、在重组报告书“第一节 本次交易情况”之“十、控股股东获得标的控制权后，转手卖予上市公司的原因及合理性”之“（三）补充披露新疆有色 2019年收购科邦锰业、百源丰控制权以来，对标的资产的整合管控情况”、之“（四）结合本次交易在业务、资产、财务、人员等方面的整合计划，补充披露上市公司对标的资产实施管控的具体措施及其充分性和有效性，包括但不限于：是否派驻董事或财务人员、有无内控制度的对接和调整安排等”中，补充披露了新疆有色对标的公司的整合情况及上市公司未来对标的公司的整合管控计划。6、在重组报告书“第五节 交易标的评估情况”之“二、百源丰评估基本情况”之“（八）矿权评估程序的合规性”中补充披露了矿权评估主体的从业资格情况、矿权评估中参数选取及评估方法的审……[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 601069股吧 http://601069.h0.cn
公司名称：西部黄金
股票代码：sh601069
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：黄金
所属地区：新疆
公司全称：西部黄金股份有限公司
英文名称：Western Region Gold Co., Ltd.
公司简介：西部黄金公司为新疆有色金属工业集团控股子公司，拥有国内最先进的生物氧化黄金选矿工艺，为目前中国西部最大的现代化黄金采选冶企业，拥有哈图金矿、伊犁公司所属阿希金矿和哈密金矿等主要黄金生产矿山，以及具有上海黄金交易所认证的黄金精炼企业——乌鲁木齐天山星...
注册资本：9.2亿
法人代表：何建璋
总 经 理：刘俊
董 秘：孙建华
公司网址：wrgold.cn
电子信箱：wrgold@wrgold.cn
